Московско-Смоленская транспортная прокуратура разъясняет можно ли использовать водительские права при осуществлении денежных переводов?

29 июня 2022 года вступит в силу Федеральный закон от 30.12.2021
№ 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Федеральным законом уточняется порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Граждане смогут использовать водительские права при осуществлении денежных переводов, получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг.

Этот же закон, позволяет любой компании, осуществляющей операции с деньгами и иным имуществом, запросить у кредитной организации идентификацию клиента, включая упрощённую. Ранее такая возможность была у профессиональных участников фондового рынка.

Теперь, такая возможность будет у ломбардов, страховых брокеров, лизинговых компаний, операторов мобильной связи и других организаций.

Помимо этого, увеличивается лимит платежа по КАСКО и ОСАГО, при котором не требуется идентификация клиента (за исключением ж/д транспорта), — с 15000 до 40000 рублей.

34-239-167-149

вчера, 08:56
45 (+2)